Preguntas y respuestas sobre la ley contra el lavado de dinero y de activos / Superintendencia del Sistema Financiero
Por: Superintendencia del Sistema Financiero.
Colaborador(es): Superintendencia del Sistema Financiero.
Tipo de material:
LibroEditor: San Salvador SSF 2006Edición: 1a. ed.Descripción: 23 p.ISBN: 9992353120.Tema(s): LAVADO DE DINERO-LEGISLACION; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIEROClasificación CDD: 364.106 Resumen: LA AMENAZA DEL LAVADO DE DINERO; UIF; FUNCIONES BÁSICAS; Qué se pretende con la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuál es el objetivo de la ley contra el lavado de dinero y de activos; Quién puede ser sujeto activo del delito de lavado de dinero y de activos; EN QUE CONSISTE LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Qué es lo que sanciona la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuáles son a criterio de la ley los delitos conexos o generadores de lavado de dinero y de activos; Cuáles son las penas de los delitos tipificados en la ley contra el lavado de dinero y de activos; QUE INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES ESTÁN SOMETIDAS AL CONTROL DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Cuáles son las principales obligaciones de las instituciones sometidas al control de la ley contra el lavado de dinero y de activos
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LA AMENAZA DEL LAVADO DE DINERO; UIF; FUNCIONES BÁSICAS; Qué se pretende con la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuál es el objetivo de la ley contra el lavado de dinero y de activos; Quién puede ser sujeto activo del delito de lavado de dinero y de activos; EN QUE CONSISTE LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Qué es lo que sanciona la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuáles son a criterio de la ley los delitos conexos o generadores de lavado de dinero y de activos; Cuáles son las penas de los delitos tipificados en la ley contra el lavado de dinero y de activos; QUE INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES ESTÁN SOMETIDAS AL CONTROL DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Cuáles son las principales obligaciones de las instituciones sometidas al control de la ley contra el lavado de dinero y de activos
Superintendencia del Sistema Financiero 2006 2006
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