Preguntas y respuestas sobre la ley contra el lavado de dinero y de activos /
Superintendencia del Sistema Financiero
- 1a. ed.
- San Salvador SSF 2006
- 23 p.
LA AMENAZA DEL LAVADO DE DINERO; UIF; FUNCIONES BÁSICAS; Qué se pretende con la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuál es el objetivo de la ley contra el lavado de dinero y de activos; Quién puede ser sujeto activo del delito de lavado de dinero y de activos; EN QUE CONSISTE LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Qué es lo que sanciona la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuáles son a criterio de la ley los delitos conexos o generadores de lavado de dinero y de activos; Cuáles son las penas de los delitos tipificados en la ley contra el lavado de dinero y de activos; QUE INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES ESTÁN SOMETIDAS AL CONTROL DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Cuáles son las principales obligaciones de las instituciones sometidas al control de la ley contra el lavado de dinero y de activos
9992353120
LAVADO DE DINERO-LEGISLACION; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
364.106 / S874
LA AMENAZA DEL LAVADO DE DINERO; UIF; FUNCIONES BÁSICAS; Qué se pretende con la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuál es el objetivo de la ley contra el lavado de dinero y de activos; Quién puede ser sujeto activo del delito de lavado de dinero y de activos; EN QUE CONSISTE LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Qué es lo que sanciona la ley contra el lavado de dinero y de activos; Cuáles son a criterio de la ley los delitos conexos o generadores de lavado de dinero y de activos; Cuáles son las penas de los delitos tipificados en la ley contra el lavado de dinero y de activos; QUE INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES ESTÁN SOMETIDAS AL CONTROL DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS; Cuáles son las principales obligaciones de las instituciones sometidas al control de la ley contra el lavado de dinero y de activos
9992353120
LAVADO DE DINERO-LEGISLACION; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
364.106 / S874