Ley contra el lavado de dinero y de activos y su reglamento / Superintendencia del Sistema Financiero
Por: Superintendencia del Sistema Financiero.
Colaborador(es): Superintendencia del Sistema Financiero.
Tipo de material:
LibroSeries Leyes del Sistema Financiero. Editor: San Salvador SSF 2001Descripción: 25 p.ISBN: 999235304X.Tema(s): LAVADO DE DINERO-LEGISLACION | -- DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADORClasificación CDD: 328.7284 Resumen: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicacion de la ley. Unidad de investigacion Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicacion de la ley. Unidad de investigacion Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Superintendencia del Sistema Financiero 2001 2001
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