Ley contra el lavado de dinero y de activos y su reglamento /
Superintendencia del Sistema Financiero
- San Salvador SSF 2001
- 25 p.
- Leyes del Sistema Financiero .
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicacion de la ley. Unidad de investigacion Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
999235304X
LAVADO DE DINERO-LEGISLACION--DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR
328.7284 / S874
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicacion de la ley. Unidad de investigacion Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
999235304X
LAVADO DE DINERO-LEGISLACION--DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR
328.7284 / S874