000 | 01322nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11639 | ||
003 | SV-SsUGB | ||
008 | 180402s2001||||es |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a999235304X | ||
040 | _aUGB | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 4 |
_a328.7284 _bS874 |
|
110 | 2 | _aSuperintendencia del Sistema Financiero | |
245 | 1 | 0 |
_aLey contra el lavado de dinero y de activos y su reglamento / _cSuperintendencia del Sistema Financiero |
260 |
_aSan Salvador _bSSF _c2001 |
||
300 | _a25 p. | ||
440 | _aLeyes del Sistema Financiero | ||
520 | _aLEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicacion de la ley. Unidad de investigacion Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. | ||
542 | 2 |
_aSuperintendencia del Sistema Financiero _g2001 _i2001 |
|
650 | 4 | _aLAVADO DE DINERO-LEGISLACION | |
650 | 4 | _xDELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR | |
710 | 2 | _aSuperintendencia del Sistema Financiero | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7979 _d7979 |