TY - ADVS AU - Sarlaft TI - Elaboración del sistema de manuales de lavado de dinero y activos y F/T U1 - 364 CY - [s.l.] PB - [s.n.] KW - TERRORISMO KW - MATERIAL AUDIO-VISUAL KW - DELITO KW - LAVADO DE DINERO N2 - Controles, matrices, riesgos, Código de ética, Manual de procedimientos de prevención; tales como: Manual conozca a su cliente, Manual conozca a su proveedor, Manual conozca a su empleado, y desarrollar el plan anual de capacitación, todo el sistema inte ER -