Sarlaft <br/><br/>
Elaboración del sistema de manuales de lavado de dinero y activos y F/T 

 - [s.l.]  [s.n.] 
 - 0 p. 
<br/><br/>  Controles, matrices, riesgos, Código de ética, Manual de procedimientos de prevención; tales como: Manual conozca a su cliente, Manual conozca a su proveedor, Manual conozca a su empleado, y desarrollar el plan anual de capacitación, todo el sistema inte 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>TERRORISMO<br/>MATERIAL AUDIO-VISUAL<br/> DELITO <br/>LAVADO DE DINERO
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364  / S275