Zamora Sánchez, Pedro <br/><br/>
Marco jurídico del lavado de dinero / 
Pedro Zamora Sánchez 
 - México:  Oxford Univesity Press,  1999 
 - 301 p. 
 - Estudios Jurídicos .
<br/><br/> El lavado de dinero. Procesos en el lavado de dinero. Métodos para lavar dinero. Componentes y proceso del lavado de dinero. Delito previo. Ocultar el origen de los activos. Inversión, goce y disfrute de los bienes. Elementos de ayuda en el proceso de lavado de dinero. Secreto en el sistema financiero. Efectos de la operación Casablanca. Procedimiento judicial y procedimiento de aseguramiento de cuentas. Efectos de la operación casablanca. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9706132287 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO<br/>MONEDA - LEGISLACIÓN
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.1  / ZAM