Penagos Martínez, Luis Alberto <br/><br/>
Auditoría forense aplicada a delitos financieros y económicos / 
Luis Alberto Penagos Martínez 
 - 2a. ed. 
 - Bogotá  Penagos  2011 
 - 328 p. 
<br/><br/>  MODALIDADES DE LAVADO DE DINERO. El lavado de dinero se mueve móvil; Narcos mueven dinero en tarjetas prepago; Encontrando una forma (de alta tecnología) en el futuro. TECNICAS Y HERRAMIENTAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Transacciones internacionales: mitigar los riesgos; Crear políticas, capacitación entre las principales tareas; Diligencia debida mejorada, logrando un estándar común. MULTAS MILLONARIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS POR INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DELITOS ELECTRONICOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO. El sistema judicial inquisitorio; El testigo experto en la corte; Extinción de dominio. CORRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA. Operaciones de moneda extranjera involucradas en el lavado de dinero y activos; Las tarjetas de crédito en el lavado de activos   </w:LsdExcept 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789584471765 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>CIENCIA FORENSE<br/>INVESTIGACION CRIMINAL--AUDITORIA<br/>LAVADO DE DINERO
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>363.25  / P463