Marco jurídico del lavado de dinero / Pedro Zamora Sánchez
Por: Zamora Sánchez, Pedro [Autor]
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Tipo de material: 
LibroSeries Estudios Jurídicos. Editor: México: Oxford Univesity Press, 1999Descripción: 301 p.ISBN: 9706132287.Tema(s): LAVADO DE DINERO | MONEDA - LEGISLACIÓNClasificación CDD: 364.1 Resumen: El lavado de dinero. Procesos en el lavado de dinero. Métodos para lavar dinero. Componentes y proceso del lavado de dinero. Delito previo. Ocultar el origen de los activos. Inversión, goce y disfrute de los bienes. Elementos de ayuda en el proceso de lavado de dinero. Secreto en el sistema financiero. Efectos de la operación Casablanca. Procedimiento judicial y procedimiento de aseguramiento de cuentas. Efectos de la operación casablanca.
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El lavado de dinero. Procesos en el lavado de dinero. Métodos para lavar dinero. Componentes y proceso del lavado de dinero. Delito previo. Ocultar el origen de los activos. Inversión, goce y disfrute de los bienes. Elementos de ayuda en el proceso de lavado de dinero. Secreto en el sistema financiero. Efectos de la operación Casablanca. Procedimiento judicial y procedimiento de aseguramiento de cuentas. Efectos de la operación casablanca.
Zamora Sánchez, Pedro 1999 1999
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