La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción / Carlos Alcaraz Lamana
Por: Alcaraz Lamana, Carlos [Autor].
Editor: Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016Edición: 1a. ed.Descripción: 87 p.; 29 cm.ISBN: 9788491195504.Tema(s): INVESTIGACIÓN CRIMINAL | DELITOS ECONÓMICOS | DELITOS DE CUELLO BLANCO | CORRUPCIÓNClasificación CDD: 364.168 Resumen: LA INVESTIGACIÓN POLICIAL. La función policial. Normativa de policía judicial. Administración policial; El atestado policial; Valor probatorio; Instrucción; Puesta a disposición judicial; El deber de secreto del atestado. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Unidades de Inteligencia financiera; La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; El servicio ejecutivo; La comisión de vigilancias de actividades de financiación del terrorismo; Especial referencia a la función de policía administrativa en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS PRINCIPALES ACTOS DE INVESTIGACIÓN. La detención y registro de la correspondencia; Apertura y registro de paquetes postales; Intervención de los medios de comunicación; Circulación y entrega vigilada; La cadena de custodia; Grabación de imágenes y otros medios de prueba; Consideraciones al acto de aportación de prueba.Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
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LA INVESTIGACIÓN POLICIAL. La función policial. Normativa de policía judicial. Administración policial; El atestado policial; Valor probatorio; Instrucción; Puesta a disposición judicial; El deber de secreto del atestado. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Unidades de Inteligencia financiera; La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias; El servicio ejecutivo; La comisión de vigilancias de actividades de financiación del terrorismo; Especial referencia a la función de policía administrativa en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS PRINCIPALES ACTOS DE INVESTIGACIÓN. La detención y registro de la correspondencia; Apertura y registro de paquetes postales; Intervención de los medios de comunicación; Circulación y entrega vigilada; La cadena de custodia; Grabación de imágenes y otros medios de prueba; Consideraciones al acto de aportación de prueba.
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