Elaboración del sistema de manuales de lavado de dinero y activos y F/T
Por: Sarlaft
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Tipo de material: 
Material visualEditor: [s.l.] [s.n.] Descripción: 0 p.Tema(s): TERRORISMO | MATERIAL AUDIO-VISUAL | DELITO | LAVADO DE DINEROClasificación CDD: 364 Resumen: Controles, matrices, riesgos, Código de ética, Manual de procedimientos de prevención; tales como: Manual conozca a su cliente, Manual conozca a su proveedor, Manual conozca a su empleado, y desarrollar el plan anual de capacitación, todo el sistema inte
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Discos compactos (CD)
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Biblioteca Central SM Colección de CD-DVD | 364 S275 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 39816 |
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Controles, matrices, riesgos, Código de ética, Manual de procedimientos de prevención; tales como: Manual conozca a su cliente, Manual conozca a su proveedor, Manual conozca a su empleado, y desarrollar el plan anual de capacitación, todo el sistema inte
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