Elaboración del sistema de manuales de lavado de dinero y activos y F/T
By: Sarlaft
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Material type: 
Visual materialPublisher: [s.l.] [s.n.] Description: 0 p.Subject(s): TERRORISMO | MATERIAL AUDIO-VISUAL | DELITO | LAVADO DE DINERODDC classification: 364 Summary: Controles, matrices, riesgos, Código de ética, Manual de procedimientos de prevención; tales como: Manual conozca a su cliente, Manual conozca a su proveedor, Manual conozca a su empleado, y desarrollar el plan anual de capacitación, todo el sistema inte
| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Material Audio-Visual
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Biblioteca Central SM Colección de CD-DVD | 364 S275 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | 39816 |
Total holds: 0
Controles, matrices, riesgos, Código de ética, Manual de procedimientos de prevención; tales como: Manual conozca a su cliente, Manual conozca a su proveedor, Manual conozca a su empleado, y desarrollar el plan anual de capacitación, todo el sistema inte
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