Ley contra el lavado de dinero y de activos y su reglamento /
Superintendencia del Sistema Financiero
- 1a. ed.
- San Salvador SSF 2011
- 25 p.
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicación de la ley. Unidad de investigación Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
9789992353042
LAVADO DE DINERO-LEGISLACION; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR
328.7284 / S874
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Objeto de la ley. Sujetos de aplicación de la ley. Unidad de investigación Financiera. DE LOS DELITOS: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. Casos especiales de lavado de dinero y de activos. Otros delitos generados de lavado de dinero y de activos. Casos especiales de delito de encubrimiento. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY. DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL. EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES. DISPOSICIONES GENERALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
9789992353042
LAVADO DE DINERO-LEGISLACION; DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD-EL SALVADOR
328.7284 / S874