Araujo Amaya, René Fernando
Las dificultades probatorias en el autoblanqueo de capitales en el ejercicio de la función pública / René Fernando Araujo Amaya, Digna Aracely Ventura Machado, Sadis Arnoldo Portillo Rivas - San Miguel: [s.n.], 2020 - 204 p.; 29 cm.
Incluye CD-Roms
Tesis [Maestría en Derecho Penal]-Universidad Gerardo Barrios, 2020
El Lavado de Dinero y Activos o Blanqueo de Capitales es un accionar delictivo mediante el cual se efectúa la transformación de activos o dinero provenientes de acciones penalmente típicas en aparentemente lícitos, para ingresarlos al tráfico comercial. Esta investigación busca explicar los obstáculos, inconvenientes o dificultades para la obtención de pruebas del cometimiento del Autoblanqueo cuando ocurre específicamente en el ejercicio de la Función Pública, y contribuir a una mayor eficacia del Ministerio Público Fiscal en la realización de las investigaciones para que sean a su vez más efectivas, capaces de llevar casos posteriores a condenas sin mayores dificultades, no con el especifico fin punitivo, sino de resocialización y recuperación de lo suciamente apropiado.
FRAUDE
DOLO (DERECHO CIVIL)
LAVADO DE DINERO
364.163 MDP017 / AR663
Las dificultades probatorias en el autoblanqueo de capitales en el ejercicio de la función pública / René Fernando Araujo Amaya, Digna Aracely Ventura Machado, Sadis Arnoldo Portillo Rivas - San Miguel: [s.n.], 2020 - 204 p.; 29 cm.
Incluye CD-Roms
Tesis [Maestría en Derecho Penal]-Universidad Gerardo Barrios, 2020
El Lavado de Dinero y Activos o Blanqueo de Capitales es un accionar delictivo mediante el cual se efectúa la transformación de activos o dinero provenientes de acciones penalmente típicas en aparentemente lícitos, para ingresarlos al tráfico comercial. Esta investigación busca explicar los obstáculos, inconvenientes o dificultades para la obtención de pruebas del cometimiento del Autoblanqueo cuando ocurre específicamente en el ejercicio de la Función Pública, y contribuir a una mayor eficacia del Ministerio Público Fiscal en la realización de las investigaciones para que sean a su vez más efectivas, capaces de llevar casos posteriores a condenas sin mayores dificultades, no con el especifico fin punitivo, sino de resocialización y recuperación de lo suciamente apropiado.
FRAUDE
DOLO (DERECHO CIVIL)
LAVADO DE DINERO
364.163 MDP017 / AR663